本文摘要：中嘉博創信息技術股份有限公司 二、提案審議表決情況 本次股東大會審議的提案以普通決議表決。 2、狀師姓名：李科峰、羅彤。 董事會 1、本次股東大會未泛起否決提案的情形。 2021年第一次暫時股東大會決議通告 證券簡稱：中嘉博創 證券代碼：000889 通告編號：2021—02 中嘉博創信息技術股份有限公司 特別提示： 2021年1月6日 3、召開方式：現場投票與網絡投票相聯合的方式。 4、召集人：公司董事會。 5、主持人：郭瀚董事(半數以上董事配合推舉)。

中嘉博創信息技術股份有限公司

二、提案審議表決情況

本次股東大會審議的提案以普通決議表決。

2、狀師姓名：李科峰、羅彤。

董事會

1、本次股東大會未泛起否決提案的情形。

2021年第一次暫時股東大會決議通告

證券簡稱：中嘉博創 證券代碼：000889 通告編號：2021—02

中嘉博創信息技術股份有限公司

特別提示：

2021年1月6日

3、召開方式：現場投票與網絡投票相聯合的方式。

4、召集人：公司董事會。

5、主持人：郭瀚董事(半數以上董事配合推舉)。

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整沒有虛假紀錄、誤導性陳述或者重大遺漏。

(一)本次股東大會召開期間沒有增加、否決或變換的提案。提案的表決方式接納現場投票與網絡投票相聯合的表決方式。關聯股東鷹溪谷及其一致行感人上海峰幽投資治理中心(普通合資)、北京博升優勢科技生長有限公司合計持有的股份212,258,511股在本次股東大會上對提案《關于從股權投資基金退伙暨關聯生意業務的議案》回避表決且未接受其他股東委托表決。該提案已經出席本次股東大會非關聯股東所持表決權的二分之一以上通過。

四、備查文件

1、見證本次股東大會的狀師事務所名稱：北京市中倫狀師事務所。

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1、召開時間：（1）現場集會召開時間：于2021年1月5日（星期二）下午14:30；（2）通過互聯網投票系統投票的時間：2021年1月5日上午9:15至當日下午15:00期間的任意時間；（3）通過深交所生意業務系統網絡投票的時間：2021年1月5日上午9:15—9:259:30—11:30和當日下午13:00至15:00。

3、公司聘請的北京市中倫狀師事務所的狀師出席大會并出具了執法意見書。

（一）集會召開情況

2、現場集會召開所在：北京市向陽區京順路5號曙光大廈C座一樓嘉華廳。

(二)出席集會情況。

一、集會召開和出席情況

三、狀師出具的執法意見

6、中嘉博創信息技術股份有限公司(簡稱“公司”或“本公司”)2021年第一次暫時股東大會(簡稱“本次股東大會”)由公司董事會提請召開。

公司董事會于2020年12月17日在《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網上發出本次股東大會集會通知于2020年12月30日在本次股東大會股權掛號日后再次發出提示性通告。集會的召開切合有關執法、行政法例、部門規章、規范性文件和公司章程的劃定。

1、經與會董事和記載人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議。

3、執法意見結論：公司2021年第一次暫時股東大會的集會的召集和召開法式、出席集會人員資格、召集人資格及表決法式、表決效果等事宜切合《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會規則》等執法、法例、規章以及《中嘉博創信息技術股份有限公司章程》的有關劃定本次股東大會表決效果正當、有效。

2、公司部門董事、監事、高級治理人員出席了集會。（1）現任9名董事中3人出席6人因事情未出席；（2）現任5名監事中2人出席3人因事情未出席；（3）現任5名高級治理人員中4人出席1人因事情未出席。

1、出席現場集會的股東及股東署理人共計2人代表股份數量89,820,061股占公司股份總數的比例為9.5932%；通過網絡投票出席集會的股東人數為8人代表股份數量256,317,626股占公司股份總數的比例為27.3758%。

出席集會中小股東所持有效表決權股份總數68,621,847股占公司股份總數的比例為7.3291%。

二、提案審議表決情況

2、狀師出具的執法意見書。

(二)大會對每項提案舉行表決的效果：(單元：股)

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